一、2019年主要生产经营指标完成情况
二、2019年主要工作情况
一、总体工作思路
二、2020年主要经营工作指标
三、2020年工作部署
（一）调结构、建项目
（二）拓市场、强引领
（三）提质量、保增长
（四）抓重组、促合作
（五）转机制、激活力
（六）谋创新、转动力
（七）夯基础、守底线
（八）惠民生、增福祉
改革创新稳中提质实干笃定久久为功持续推进山西焦煤转型升级高质量发展
山西焦煤六届二次职代会暨2020年工作会行政工作报告
山西焦煤集团公司党委副书记、副董事长、总经理 黄巍
（2020年3月31日）
同志们：
今天我们在这里召开山西焦煤集团六届二次职代会暨2020年工作会，回顾总结2019年工作，研究部署2020年重点任务。下面我代表集团做工作报告，请予审议。
第一部分2019年工作回顾
2019年，面对复杂多变的外部市场环境和艰巨繁重的改革转型任务，山西焦煤坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真落实省委省政府及省国资委决策部署，统筹推进改革转型各项工作，企业高质量发展开创了新局面。
一、2019年主要生产经营指标完成情况
省国资委考核指标：净资产收益率考核指标3.05%，实际完成3.6%；资产负债率考核指标74%，实际完成73.6%；国有资本保值增值率考核指标101%，实际完成103.7%；全员劳动生产率考核指标23万元/人•年，实际完成26.8万元/人•年；原煤吨煤完全成本考核指标350元/吨，实际完成344.7元/吨；先进产能占比考核指标70%，实际完成77%；资产证券化率考核指标27.25%，实际完成25.3%。
二、2019年主要工作情况
一年来，集团上下扎实践行“1126”发展战略，各项工作取得显著成效，“三年行动纲要”年度任务目标圆满完成。
安全环保整体平稳。严守安全生产和生态环保红线，全年未发生较大及以上人身伤亡事故和一级非伤亡事故，煤炭生产百万吨死亡率0.009；未发生较大以上突发环境事件，各类污染物排放同比大幅下降，节能量比考核指标提高近一倍。三级管控体系更加完善，安全环保目标责任制得到有效落实，追责问责系列制度相继出台，管理制度体系更加健全。开展安全环保全覆盖大检查，隐患问题整改率达到99%以上，中央环保督查“回头看”及大气污染防治强化督查反馈问题完成整改销号备案。一通三防、防治水、环保系统等专项整治稳步推进，累计建成一级标准化矿井21座，二级标准化矿井26座，二级标准化危化品生产企业一家，蓝天保卫战重点工程顺利推进。
企业经营稳中向好。原煤吨煤成本同比降幅6.6%，盈利能力显著提升。融资总额、利息支出和融资成本同步下降，资产负债率比年初降低0.51个百分点。年末经营活动净现金流量同比增加13.65亿元，资金运营效率大幅提升。山焦财务票据池业务顺利上线，山焦资本基金产品成功发行，金融工具有效应用。山焦焦炭持续盈利，山焦国发实现扭亏，山焦盐化同比减亏1.2亿元；全年消灭100个亏损点，同比增利4.4亿元。煤炭主营收入、利润总额再创新高，净利润、上缴税费、净资产收益率、资产负债率等主要指标继续保持省属煤炭企业领先。
市场营销成效显著。23家中长期客户合同兑现率99%，同比增加5个百分点，煤焦钢产业链命运共同体理念稳步践行。外采统销完成1468万吨，同比增幅19%，市场占有率及话语权稳步提升。“焦煤在线”新增冀中、沈煤、淮北三个分站，注册用户覆盖全国30个省市，交易量达1.88亿吨，价格发现、降本增效作用明显。借力焦煤品牌集群，构建焦煤企业协同联动新合作关系，市场引领作用更加稳固。稳步推进中价•新华山西焦煤价格指数常规性发布基础工作，特别是国家发改委价格监测中心联合中国经济信息社发布升级版“中价•
新华焦煤价格指数”，对未来产业链健康发展意义重大。
转型升级步伐加快。煤炭主业全年淘汰落后产能570万吨/年，关闭退出矿井2座；优化生产系统67处、大工作面设计25个，减少采区10个，减少采掘队伍27支，32座矿井实现“一井一面”，单班入井人数控制在700人以下。建成智能化工作面7个，19座选煤厂完成46项智能化改造项目；累计改造完成无人值守变电所155个、水泵房50个、压风机房15个、架空乘人装置40部。建成标杆矿井4座，国家级绿色矿山8座，煤炭先进产能占比达到77%。焦化辅业优化布局，在洪洞、安泽、介休、汾阳四大园区稳步推进绿色焦化产业示范基地建设。电力辅业推进节能改造，厂用电率及供电煤耗大幅下降，新增清洁能源装机2525.8MW。民爆化工辅业积极开展兼并整合，迈开混合所有制企业发展步伐。粉煤灰综合利用项目开工建设；“鑫钜专车”平台建成运营；微波等离子项目完成前期准备工作。多项新兴产业项目及产品参展十八届太原煤炭（能源）工业技术与装备展览会、中国（山西）国际清洁能源博览会、2019能源革命展，受到社会各届广泛关注和好评。
项目建设积极推进。西山东曲矿矸石充填、汾西荣欣铁路和两渡产业园煤焦物流集运、焦炭益隆煤场封闭等项目稳妥推进，正利选煤厂投入运行，乡宁矿区总体规划修编适时启动。特别是日照配煤基地项目作为我国首个千万吨级焦煤储配基地，实现当年谋划、当年立项、当年批复、当年建设，跑出了重点工程建设“加速度”。证照手续办理取得实质突破，庞庞塔煤矿、灵北煤矿、吴家峁煤矿取得国家发改委核准，庞庞塔产能置换方案获得批复，谭坪矿取得初步设计批复；沙曲一、二矿、香源煤业、汾源煤业、亿隆煤业等6座基建矿井完成生产能力公告，5座矿井取得竣工验收批复，6个煤矿项目取得联合试运转批复，托管山煤集团部分煤矿、选煤厂签订战略合作框架协议。
改革活力充分释放。推进扁平化改造，注销法人公司44户，十大信息平台基本建成投运。3个混改项目全面完成，山焦人力在二级公司层面率先完成混改，成为省内人力资源领域第一家混改企业。深化“三项制度改革”，先后公开选聘14名宣传和纪检人员充实到机关岗位；薪酬改革步伐加快，分配继续向一线倾斜；加快市场化人员流动，职工总数、在岗人数、干部职数连续六年保持“三下降”。推进“两办”改革，“三供一业”移交基本完成，医疗机构改革实现突破；厂办大集体改革完成78户，人员安置5704名，工作进展受到上级表扬。
创新动力持续彰显。
围绕产业发展方向，开展重点技术攻关，集团技术中心荣获2019年度优秀国家企业技术中心称号。全年共承担上级科技重大专项7项，其中：国家级3项，省级4项；受理国家专利211项；获省部级以上科技进步奖48项，其中：“离柳矿区中厚煤层复合顶板无煤柱自成巷开采技术”获山西省科技进步一等奖，“矿用防爆纯电动无轨胶轮车研制”、“矿用大功率单轨辅助运输系列装备研发”获中煤协会科技进步一等奖，“高瓦斯煤层群智能开采与安全保障关键技术及应用”获中国安全生产协会科技进步一等奖，均为第一完成单位。100余项科技成果在全集团推广应用。“五小”创新成果丰硕，创造经济效益3亿余元。
和谐基础不断夯实。稳步提高收入待遇，全年支付提取社保基金85.7亿元，职工切身利益得到保障。举办第十届技能运动会第二阶段比赛，开展技术创新、技术比武、技术攻关等群众性劳动竞赛活动，职工素质全面提升。累计走访慰问各类人员49815人次，发放慰问救助金1974万元，扶危济困温暖人心。对口扶贫的5个贫困县全部脱贫摘帽，脱贫攻坚成效明显。4个职工（劳模）创新工作室获评全国煤炭行业和省级技能大师工作室，10人获评煤炭行业技能大师，9人入选“大国工匠”、“晋阳工匠”、“三晋工匠”，劳模精神、工匠精神得到弘扬。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“改革创新、奋发有为”大讨论、庆祝建国70周年系列主题活动，凝心聚力蔚然成风。扎实做好重要敏感时段信访维稳，实现“零非访”目标，获得省信访局颁发的“信访维稳、国企风范”奖牌。
各位代表、同志们，过去一年成绩来之不易，是全体干部职工共同奋斗的结果。特别是“新冠”疫情爆发以来，集团上下认真贯彻党中央、国务院和山西省委省政府决策部署，全力防控疫情、助力战疫前线，累计为用户供应优质煤炭1005万吨，捐款捐物3519万余元，派送23名医护人员援鄂护晋，以行动践行社会责任、用大爱铸就焦煤担当。我代表集团向各位职工代表和参会人员，向奋战在各条战线的全体干部职工，并通过你们向所有职工家属，表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意。
第二部分形势任务分析
“新冠”
疫情的全球性蔓延，给本就处于周期性放缓的世界经济带来巨大冲击和严峻考验，世界经济将持续深度调整，不确定因素随之增多。国内经济受疫情影响，短期内波动明显，但随着疫情平复，压抑的消费需求和投资需求将得到充分释放，加之国家采取加大公共投资力度、适度放松货币政策、下调利率等一揽子应对举措，将强劲拉动经济迅速反弹回升，国内经济稳中求进、高质量增长基本面没有改变。
从产业趋势来看，全球能源变革开启，太阳能、风能及氢、锂储能等新能源技术快速发展，将对传统能源产生一定冲击。供给侧结构性改革持续推进，去产能工作渐进尾声，新增产能集中释放，且具有规模大、产量高、效率优的特点，加上每年2.5亿吨以上的煤炭进口，市场供应能力将进一步增强。能源革命深入实施，煤炭高质量供给成为新常态，坚持走“减优绿”之路成为煤炭企业的基本共识和必然选择。
从改革形势来看，未来三年是国资国企深化改革的关键历史阶段，今年中央经济工作会议明确部署了深化供给侧结构性改革、降低社会融资成本、推进“僵尸”企业处置、加快国资国企改革等重点工作，都有利于我们把握政策利好，释放改革活力。特别是随着山西省国资委和国资运营公司职能分工的进一步明确，拉开了我省新一轮国资国企改革的序幕，为我们持续深化改革创造了良好的外部条件。山西省目前处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的转型攻关期，新一届省委提出“四为四高两同步”总体思路和要求以及“三个五年”分步走规划，部署了全省转型发展的目标体系、时间表和路线图，给煤炭企业加快转型升级提出了明确要求。特别是全省经济工作会和“两会”提出的“推动焦煤领域专业化重组”，为我们开展焦煤优质29资源战略重组，打造世界一流焦煤企业提供了难得的历史机遇。综合研判，我们目前仍处于改革创新窗口期、高质量发展关键期和转型升级攻坚期，这与全国全省的发展阶段和趋势十分契合。反观自身，尽管我们在以往的改革发展中取得一些成效，但与高质量发展的要求相比，还存在很大差距。主要表现在：一是集团上下对以改革开放和创新驱动为引擎加快高质量发展的认识不足、决心不大、行动迟缓。二是产业结构不尽合理，主业集中度和市场占有率提升不快，精煤战略执行不够彻底；转型项目牵引性不够，新产业项目储备不足。三是资源枯竭矿井接替问题亟待解决；井下结构性缺员普遍存在；矿井信息化、智能化推进不均衡；抵御市场风险能力还偏低。四是资本运营功能、资本平台作用发挥不够；大集团母合效应发挥不足，执行力亟待提升。五是市场化体制机制建设力度不够，内在经营活力尚未完全激发；“三项制度”
改革、契约化管理引深仍是攻坚目标。坚持问题导向，统筹谋篇布局。山西焦煤下一步的工作重心仍应该以突出供给侧结构性改革为主线，把握能源革命基本路径和方向，以深化改革开放、增强创新驱动、30加快转型升级为着力点，带动集团高质量发展。
第三部分2020年工作部署
一、总体工作思路
2020年是国家全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是第一个百年奋斗目标的实现之年；是山西省全面贯彻“四为四高两同步”总体思路和要求，实施转型综改攻坚的开局之年；也是集团公司践行“1126”战略，全面完成“双百行动”综合改革任务，实现“三年行动纲要”目标的关键一年。
我们的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻“三篇光辉文献”精神，全面落实山西省委“四为四高两同步”总体思路和要求，坚定实施“1126”发展战略，按照山西焦煤第二次党代会和党委工作会安排部署，以“四为四攻坚、四保四提升”为统领，统筹推进转型升级、市场营销、稳健经营、战略重组、深化改革、创新驱动、安全环保、民生和谐各项工作，持续推动高质量发展，为全面完成“双百行动”综合改革任务，实现“三年行动纲要”目标，建设具有全球竞争力的世界一流焦煤企业努力奋斗！
二、2020年主要经营工作指标
营业收入——1800亿元；
利润——55亿元；
煤炭统销量——10100万吨，其中生产煤销量8280万吨；
原煤产量——10100万吨；
精煤产量——5000万吨；
焦炭产销量——980万吨；
发电量——210亿度；
化工产品产量——280万吨；
掘进总进尺——62.5万米；
固定资产投资及重点工程项目——固定资产投资力争完成100亿元以上，44项重点工程完成投资38.45亿元以上，39项重大项目顺利推进；
安全环保——矿井单位杜绝死亡事故和一级非伤亡事故，地面单位杜绝重伤及以上人身伤亡事故和二级以上非伤亡事故，杜绝重大灾害性损失，杜绝较大以上突发环境事件；
职工收入——保持工资总额与经济效益同步，职工平均工资与劳动生产率同步；
国资委考核指标——国有资本保值增值率103%，资产负债率73.3%，资产证券化率35%，先进产能占比68%，其余约束性指标完成上级要求。
三、2020年工作部署
（一）调结构、建项目，双管齐下加快转型升级
做强做优煤炭主业。持续引深供给侧结构性改革，坚决淘汰落后产能，积极推进减量重组，年内关闭5座矿井，退出产能180万吨/年。按照“装备优、用人少、效率高、效益好、安全有保障”要求，继续大力实施“一优三减”，力争单产、单进、人均工效等指标提高10%以上。推进标杆矿井建设，集团15座标杆矿井年底全部通过验收，提升指标先进性，真正发挥示范引领作用。加快智能化建设，新建16个智能化采煤工作面，年底不少于10个工作面投入运行；建成2座智能化选煤厂。提前着手规划矿井、采区接替方案，确保产量规模不发生大的波动，人员合理安置，生产秩序稳定。今年，国家将开展新一轮安全高效矿井评比，我们的要求是已有先进产能矿井水平不能降低；其余存量矿井争取进入先进序列；新投产矿井确保建成一座、达标一座，整体先进产能占比达到75%以上。
做实做精三大辅业。焦化辅业全面开展立标对标，持续加强生产、技术、配煤、设备和现场管理，实现“安稳长满优”运行；进一步完善焦化产业布局规划，通过兼并重组、改造升级，高质量推动园区项目落地，建设绿色焦化基地；深入研究炼焦副产品加工利用，对现代煤化工高端产品和碳基合成新材料开展专题研究，按照“高端化、市场化、差异化、环境友好型”要求做好“一停两转”工作。电力辅业积极优化生产组织，争取发电计划，增加机组利用小时；落实煤电联营政策，年内实现方山电厂厂用电直供；增加清洁能源装机规模，西山镇城底八字山、霍州李雅庄等4个瓦斯发电项目和焦化余热发电项目年内建成投产；推进智慧电厂示范建设。民爆辅业加强安全生产过程管理，确保生产平稳运行；优化产品结构，推动产品升级，积极开拓非煤矿山、军民融合等领域的应用。
大力发展新兴产业。金融投资管理产业发挥“四大平台”作用，发展内部金融市场，深化外部机构合作，创新开展金融服务，大力推动产融结合，为企业发展提供有力支撑。现代物流贸易业发挥“煤路港网”协同优势，形成“公、铁、水、港”多式联运新格局，构建“智慧、高效、集约、绿色、安全”
的现代煤焦大物流体系。新兴产业要重点发展高端煤机装备制造、煤层气及固废综合利用、矿山生态修复、新能源汽车、微波等离子、盐湖康养、信息技术等，各子公司要围绕重点，确定自身发展路径和目标，形成发展合力。
加快工程项目建设。今年是“十三五”收官之年，要以规划项目达产达效为目标，开展“工程项目”攻坚。紧盯证照手续办理，斜沟与庞庞塔矿要力争取得竣工验收批复；中峪、灵北力争取得开工报告批复；谭坪、吴家峁完成资源配置手续；乡宁矿区规划修编完成地质资料汇编。要加快重点项目建设，年内完成武乡电厂“储能+调频”项目并网调试，投入运营；焦炉煤气综合利用项目根据省政府“两转”批复意见，坚决落实；日照千万吨配煤基地要加快推进，力争快速投用达效；微波等离子项目要加快进度，确保按计划推进；山焦盐化要明晰产业定位，完善总体规划，做好技术调研和前期论证，争取1-2个项目落地。
（二）拓市场、强引领，创新营销扩大有效供给
稳定煤焦销售。坚持大客户战略，巩固中长期合作，维护长协稳定运行。优化产销联动，生产矿井要增强市场意识，以销定产、适销对路；销售公司要加强与客户的沟通对接和对生产单位的销售服务，确保生产稳定运行。坚决实施精煤战略，推进整合矿原煤入洗，严格禁止原煤直接销售。加大外采统销力度，充分发挥集团销售平台优势和品牌影响力，吸引和整合更多持续供给、质量稳定的焦煤资源进入统一销售平台。加强“焦煤在线”平台运营，积极推动分平台建设，扩大交易品种覆盖面，探索“区块链”技术应用，推进“焦煤在线”战略升级。
强化市场引领。深入研究“长协+竞价”销售模式，发挥中价•新华焦煤价格指
