公司“三重一大”决策制度实施办法

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第一章‍总‍则

第一条‍为进一步健全完善集团公司“三重一大”决策制度，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保障企业科学发展，促进企业领导人员廉洁从业。依据中办、国办《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》《公司法》《企业国有资产法》、党内规章和市委、市政府及市国资委有关文件要求，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条‍“三重一大”事项是指集团公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。

第三条‍“三重一大”事项决策的基本原则：

（一）依法决策原则。决策“三重一大”事项，必须遵循国家的法律法规，遵循党的方针政策和党的纪律。

（二）依权限决策原则。党委会、董事会、行政会议、职工代表大会按照各自的职责和权限进行决策。决策“三重一大”事项，须党委先召开会议，对董事会、行政会议、职工代表大会拟决策的公司改革发展稳定、重大经营管理和涉及职工切身利益的重大事项等进行讨论研究并提出意见和建议。

（三）民主决策原则。决策“三重一大”事项，必须实行“集体讨论、民主集中、会议决定”的民主决策原则，充分发扬民主，杜绝少数人或者个人决策。企业破产、改制等重大事项和涉及职工群众切身利益的重大事项，应当听取工会的意见和建议。

第四条‍本办法适用于嘉兴市交通投资集团有限责任公司。所属各公司参照本办法，结合各自实际制定具体实施细则，并报集团公司备案。

第二章‍“三重一大”事项的范围

第五条‍重大决策事项

重大决策事项是指企业战略规划、重大资产处置、重要经营管理举措、职工利益、党的建设等涉及集团公司改革发展稳定，具有全局性和战略性的重大事项。主要包括以下事项：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级重要决定、指示的重要措施；

（二）公司章程制定及修改、企业改革和发展的方向、经营方针、中长期发展战略等重大战略事项；

（三）企业破产、改制、上市、投资参股、重大并购、国有产权转让等重大资本运营管理事项；

（四）企业资产核销、重大资产处置、国有产权变动、利润分配弥补亏损、增加或减少注册资本等重大资产（产权）管理事项；

（五）企业内部机构设置、职能调整、重要管理制度修订、年度工作计划目标确定等重大生产经营管理事项；

（六）企业薪酬分配、考核、奖惩、分流安置等涉及职工切身利益的重大利益调整事项；

（七）全面从严治党、精神文明建设、意识形态工作和企业文化建设中的重大事项；

（八）确保企业安全稳定的主要措施和应对重大突发性事件的重大事项；

（九）其他重大决策事项。

第六条‍重要人事任免事项

重要人事任免事项是指集团公司直接管理的经营管理人员的职务任免和调整。主要包括以下事项：

（一）企业中层以上经营管理人员、所属公司领导班子成员的任免、调整；

（二）向控股、参股公司委派或更换、推荐股东代表、董事会、监事会成员和经营班子成员等事项；

（三）企业重大项目负责人选聘、任免等事项；

（四）企业中层及以上后备干部的推荐、选拔等事项；

（五）企业领导班子成员的分工及调整事项；

（六）其他重要人事管理事项。

第七条‍重大项目安排事项

重大项目安排事项是指对集团公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目设立和安排。主要包括以下事项：

（一）年度基本建设投资计划；

（二）计划外追加投资规模；

（三）集团系统外对外担保项目；

（四）进入省、市政府交易场所的招标投标项目；

（五）单项资产租赁年租金达到50万元（含）以上的项目；

（六）单项金额300万元（含）以上的公路工程变更和50万元（含）以上的其他工程变更；

（七）其他重大项目安排事项。

第八条‍大额度资金运作事项

大额度资金运作事项是指超过集团公司或市国资委所规定的集团公司领导人员有权调动、使用限额范围的资金。主要包括以下事项：

（一）集团年度融资计划；

（二）计划外重大融资事项；

（三）单笔金额1万元（含）以上的对外捐赠、赞助；

（四）与战略合作金融机构以外开户或与无融资等业务合作关系的战略合作金融机构的开户；

（五）投资及融资计划外的其他大额度资金的使用。

第三章‍决策的基本程序

第九条‍集团公司“三重一大”事项议事决策的主要形式是党委会、董事会、行政会议和职工代表大会。

第十条“三重一大”‍决策的基本程序：

（一）确定议题。议决“三重一大”事项应在会前