中共XX农村商业银行股份有限公司委员会关于巡察整改情况的通报

根据自治区联社党委巡察工作统一部署，202x年x月16日至x月29日，自治区联社党委第二巡察组对我行党委进行了巡察。202x年x月29日，自治区联社党委第二巡察组向我行党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、党委书记组织落实情况

林西农商银行党委高度重视巡察组的反馈意见，把巡察整改工作作为重要的政治任务，周密安排部署，狠抓工作落实，整改工作取得阶段性成效。自巡察反馈意见后，我行党委书记严格按照巡察整改要求，加强组织领导，坚持问题导向，对巡察反馈的问题逐个进行了交办，制定了详细的整改方案，并强化整改过程的监督检查，对重大整改事项，做到亲自部署、亲自督导。

（一）提高站位，高度重视。我行党委书记严格履行巡察整改第一责任人的责任，对巡察组反馈意见高度重视，把巡察问题整改工作作为一次加强党员干部党性锻炼的机会，作为一次检验工作成效的机会，作为一次改革发展的机会，认真学习领会，全面深入研究，对巡察组交办的事项坚决拥护、照单全收、对号入座，切实把自己摆进去、把思想摆进去、把问题摆进去，做到原原本本、不折不扣、一项不漏的认真抓好整改。

（二）加强领导，成立组织。为确保整改工作扎实开展，我行党委成立了以党委书记为组长，班子成员为副组长，各党支部书记、各部室及分支机构负责人为成员的整改工作领导小组，为问题整改落实提供了坚强的组织保障。

（三）深入调研，建立台账。一是召开会议，交办整改事项。2020年11月6日，我行党委书记亲自组织召开了巡察整改工作专题会议，对巡察反馈的四个方面、13个问题逐项进行了交办。二是深入调查研究。对交办的问题，党委书记在深入各部室、各分支机构进行调研的同时，组织班子成员深入包联领域进行调研，要求每位班子成员对交办的问题撰写调研提纲，并在党委会议上进行交流汇报，确定整改措施。三是制定整改台账。在充分调研的基础上，逐项研究具体的整改措施，建立整改台账。由领导小组办公室对意见和建议进行逐项梳理分类，按照分管领导和各部室、各分支机构工作职责，制定详细的整改方案，明确问题整改责任部门、责任领导、责任人、整改时限、具体措施、巩固措施等。整改方案提交我行党委会议讨论通过。

（四）建章立制，扎实整改。我行党委书记明确提出，对待巡察反馈意见绝不能就事论事，敷衍了事，流于形式走过场。要自觉把巡察成果运用到工作中，构建长效机制，扎扎实实抓整改。对未按照要求、时限完成的整改任务，责令责任部门、机构和责任人做出情况说明，对落实整改工作不到位的将严肃追责，确保整改工作事事有回音，件件有落实。

二、问题整改落实情况

（一）落实上级党委有关决策部署情况方面

1.贯彻落实上级重要工作部署不力的问题。

整改情况：我行坚持认真贯彻落实上级党委有关决策部署，组织持续深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步强化抓落实的政治责任，确保上级党委各项决策部署在我行得到全面落实。对于今后上级党委的重大战略、重点工作学习贯彻和安排部署相关文件坚持通过党委会集体研究部署。同时，我行每年年初党建工作安排均将经党委会议集体研究后再下发。截至目前，此项问题已整改完毕。

2．不忘初心、牢记使命主题教育开展不深入的问题。

整改情况：我行紧紧围绕中心工作抓党建，自觉把经营发展放到经济金融工作大局中去谋划和推动，保证党的路线方针政策的全面贯彻落实，为各项业务持续稳健发展注入动力和活力。在巡察反馈意见后进行学习研讨时，坚持将党建与业务工作相结合作为一项重要要求，找准党建工作和业务工作的结合点，做到以党建促业务，以业务强党建，防止党建工作与业务工作“两张皮”。截至目前，此项问题已整改完毕。

3.公司治理不完善的问题。

整改情况：我行于2020年12月28日通过召开了一届三次股东大会完成以下工作：一是根据《中共内蒙古自治区农村信用社联合社委员会关于张坤提名的通知》（内农信党发〔2020〕388号）要求，提名张坤同志为内蒙古林西农村商业银行股份有限公司监事长人选，履行了选举程序，上报监管部门进行高管人员资格审查后到岗履职。二是提名独立董事聘任人选，履行了选举程序，上报监管部门进行高管人员任职资格审查后到岗履职。三是根据《内蒙古自治区农村信用社联合社关于印发内蒙古农村商业银行公司治理指南的通知》（内农信发〔2019〕615号）要求，为进一步提高监事会履职的客观性和独立性，根据本行实际，聘任外部监事3名，并履行相关聘任程序。四是补选行长宿井学同志为董事会董事，履行相关程序，报请赤峰银保监分局审核批准后履行职责。同日，召开了我行一届八次董事会，对董事会下设消费者权益工作委员会人员设置根据相关要求作出调整。截至目前，此项问题已整改完毕。

4.履行经营管理职责不到位的问题。

整改情况：我行通过以下措施进行整改，一是在线上，发动全行员工及亲友通过微信、公众号、QQ等社交媒体广泛转发抵债资产竞拍链接、图片等信息，为抵债资产处置营造良好的宣传氛围。二是在线下，通过张榜公告，在城区散发宣传材料、悬挂横幅、登报宣传、新闻媒体报道等宣传渠道的传播效应，扩大社会公众知晓范围，线上线下紧密结合，做足宣传功课。三是选择有资质的产权交易机构通过交易平台发布抵债资产处置信息，扩大信息传播范围，尽早将保管期满两年以上未处置的12户、14笔抵债资产处置完毕。四是对扶持小微民营企业、支持县域经济发展中收回的抵债资产，积极协调林西县人民政府给予政策支持，此项问题正在整改进行中。

5.风险处置化解不够有力的问题。

整改情况：我行多措并举积极化解不良贷款，一是严把贷款出口关，严格贷前、贷中、贷后标准化管理，坚持业务做小、做精、做优，坚决从源头上遏制风险。二是按照赤峰市人民政府清收处置不良贷款攻坚战实施方案要求制定具体措施，开展清查摸底工作，全面清查统计所有表内外存量不良贷款、抵债资产情况，分类逐笔登记造册，建立不良贷款清收处置台账。三是按照“一户一策”原则制定详细的清收处置方案，与当地公安、法院、监委等有关部门进行协调，由我行集中时间、区分情况统一向借款人或贷款实际使用人发送不良贷款联合催收通告，引导和督促借款人在限定时间内主动履行还款或担保义务，鼓励其主动清偿。截至2020年12月末，按五级分类，林西农商银行不良贷款余额5，978.01万元，其中，次级类贷款344