股东会暨新一届董事会成立大会主持词
第一部分：股东会
【开场宣布】
尊敬的各位股东、各位来宾，女士们、先生们：
大家上午好！
今天，我们在此召开××有限公司（以下简称“公司”）××年度股东会。我是本次会议的主持人××，受董事会委托，主持今天的会议，请各位予以配合，谢谢。
本次会议已于法定期限前以书面方式通知全体股东，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。本次股东会应到股东共××人，代表出资额××万元；实到股东××人，代表出资额××万元，出资比例达××%，符合法定召开条件，本次会议合法有效。
现在，我宣布：××有限公司××年度股东会正式开始！
【议程一：审议公司年度经营报告】
下面进行第一项议程——审议公司年度经营报告。
有请公司总经理××先生/女士，就公司过去一年的经营情况、财务状况及重要事项向各位股东作全面汇报，请大家认真听取。
（总经理作报告）
感谢××总经理的详细汇报。各位股东对报告内容有无疑问或补充？
（股东发言环节，如无发言）
如无异议，现在就《公司××年度经营报告》进行表决。同意的股东请举手（稍候）……请放下；不同意的请举手……弃权的请举手……
经统计，同意××票，代表出资额××万元，占出资总额××%；不同意××票；弃权××票。议案获得通过。
【议程二：审议公司财务决算报告及利润分配方案】
下面进行第二项议程——审议公司财务决算报告及利润分配方案。
有请公司财务负责人××先生/女士，就公司年度财务决算情况及利润分配方案向各位股东作说明。
（财务负责人作报告）
感谢××的报告。各位股东如有疑问，现在可以提出。
（股东发言环节）
如无异议，现在就《公司××年度财务决算报告及利润分配方案》进行表决。同意的股东请举手……请放下；不同意的请举手……弃权的请举手……
经统计，议案获得通过。
【议程三：审议修订公司章程相关条款】
下面进行第三项议程——审议修订公司章程相关条款。
本次拟对公司章程中关于董事会构成、任期及决策机制等相关条款进行修订，具体修订内容已在会议通知中随附，各位股东应已收悉。
现就修订章程相关事项进行表决。同意的股东请举手……请放下；不同意的请举手……弃权的请举手……
经统计，议案获得通过。修订后的章程自本次股东会决议之日起生效。
【议程四：选举新一届董事会成员】
下面进行第四项议程，也是本次股东会最重要的议程——选举新一届董事会成员。
本届董事会任期届满，依据公司章程规定，现提请股东会选举产生新一届董事会。本次拟选举董事共××名，其中执行董事××名、非执行董事××名、独立董事××名。
各位股东手中已有候选人名单及简历材料，请各位审阅。现在就新一届董事会成员名单进行逐一表决：
第一位候选人：××
同意的股东请举手……请放下；不同意的请举手……弃权的请举手……经统计，议案获得通过，××先生/女士当选新一届公司董事。
第二位候选人：××
同意的股东请举手……请放下；不同意的请举手……弃权的请举手……经统计，议案获得通过，××先生/女士当选新一届公司董事。
（依次表决，直至全部候选人表决完毕）
经过表决，新一届董事会全体成员已选举产生，名单如下：
-执行董事：××、××
-非执行董事：××
-独立董事：××
【议程五：确定新一届董事会任期及薪酬】
下面进行第五项议程——确定新一届董事会成员任期及薪酬标准。
依据公司章程，新一届董事会任期为三年，自本次股东会决议之日起计算。执行董事薪酬方案已随会议材料一并送达，请各位审阅。
现就上述事项进行表决。同意的股东请举手……经统计，议案获得通过。
【股东会闭幕】
各位股东，本次股东会全部议程已审议完
