(一)权责法定原则
(二)公开透明原则
(三)分权制衡原则
(四)全程监督原则
(一)公开化
(二)程序化
(三)留痕化
(一)医院党委
(二)纪检监察部门
(三)内审部门
(四)职能部门
(五)职工代表大会
(一)日常监督
(二)专项检查
(三)定期报告
(四)岗位轮换
(五)信息公开
(一)本制度由医院纪检监察部门牵头
(二)权力清单实行动态管理
(一)制度发布后
(二)将本制度内容纳入新员工入职培训和干部任前廉政谈话的必修内容
(一)超越或变相超越本制度规定的权力范围行使职权的
(二)违反规定程序行使权力
(三)滥用职权
(四)因不作为或慢作为
(五)对监督检查中发现的问题
(六)其他违反本制度规定的行为
(一)批评教育、责令检查、通报批评
(二)诫勉谈话、取消年度评优评先资格
(三)扣除绩效工资、调整工作岗位、暂停或免去职务
(四)涉及违纪的
(五)涉嫌违法犯罪的
XX市XX区人民医院关键岗位权力清单管理制度
第一章总则
第一条制定目的与依据
为深入贯彻落实《关于印发全国公立医疗机构行风管理核心制度要点的通知》文件精神,加强医院党风廉政建设与行风管理,规范关键岗位权力运行,防范廉政风险,保障医院健康、可持续发展,结合本院作为二级甲等医院的实际情况,特制定本制度。
第二条定义与内涵
本制度所称“关键岗位权力清单管理制度”,指通过清单化、流程化、制度化的方式,对医院关键岗位权力进行界定、规范、监督和追责的管理体系。
关键岗位权力是指公杜医疗机构在管理工作中产生的决策权、审批权、给付权、建议权等存在较高廉政风险的岗位权力。这些权力是医院管理人事、资金使用、招标采购、工程基建、物资管理等关键领域和环节中具有实质影响力的职权。
第三条适用范围
本制度适用于医院所有被认定为关键岗位的部门及其工作人员。本制度所列关键岗位包括但不限于党委办公室、人事科、财务科、设备科、总务基建科、药剂科、信息科、医务科等。
第四条基本原则
(一)权责法定原则。各关键岗位的权力均须有明确的制度依据,不得法外设权。权力清单应明确各项权力的名称、类别、行使主体、运行流程和风险点。
(二)公开透明原则。除涉及保密规定外,权力清单及其运行流程应通过适宜方式在院内公开,主动接受全院职工和社会的监督。
(三)分权制衡原则。科学分解和配置权力,特别是将决策权、执行权、监督权相对分离,形成既相互协调又相互制约的权力运行机制。
(四)全程监督原则。将监督贯穿于权力运行的全过程,实现事前、事中、事后监督的有机结合,确保权力在阳光下运行。
第二章关键岗位权力清单
根据医院组织架构和业务特点,梳理各关键岗位的主要权力,形成以下清单。本清单将实施动态管理,根据医院发展和岗位职责变化适时调整。
编号 |
责任部门 |
权力名称 |
权力类型 |
权力概述与主要风险点 |
1 |
医院党委 |
重大决策部署权 |
决策权 |
负责审议和决定医院发展战略、中长期规划、年度工作计划、重大改革方案、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等“三重一大”事项。风险点：决策脱离实际、个人或少数人专断、决策程序不规范。 |
2 |
医院党委 |
中层干部选拔任用管理权 |
决策权、审批权 |
负责全院中层干部的选拔、考察、酝酿、讨论决定与任命。风险点：任人唯亲、考察不实、程序违规、搞“小圈子”。 |
3 |
人事科 |
人员招聘与录用审批权 |
审批权 |
负责根据医院发展规划和岗位需求，制定年度招聘计划，组织实施招聘、考试、面试、体检、政审，并办理最终录用审批手续。风险点：违规设定招聘条件、招聘过程不透明、弄虚作假、“因人设岗”。 |
4 |
人事科 |
职工薪酬与绩效核算给付权 |
给付权、建议权 |
负责全院职工基础工资、绩效工资、社会保险、住房公积金等核算与发放工作；负责拟定绩效分配方案并提出建议。风险点：绩效核算标准不公、数据造假、违规发放津贴补贴。 |
5 |
人事科 |
职称晋升与岗位变动审核权 |
审批权、建议权 |
负责组织专业技术人员职称评审的申报、材料审核与推荐工作；负责院内人员调动、辞职、退休等手续的审核与办理。风险点：评审材料审核不严、推荐有失公允、违规办理人事变动。 |
6 |
财务科 |
年度预算编制与调整建议权 |
建议权 |
负责编制医院年度财务预算草案，并根据执行情况提出预算调整建议，为医院决策提供财务数据支持。风险点：预算编制脱离业务实际、数据失真、为特定项目倾斜。 |
7 |
财务科 |
资金支付与调度审批权 |
审批权、给付权 |
负责审核各项支出的合规性、真实性，办理资金支付；负责医院资金的日常管理与调度，保障资金安全与高效使用。风险点：违规支付、虚假票据报销、挪用资金、资金沉淀或无效投资。 |
8 |
财务科 |
会计核算与财务报告权 |
执行权 |
严格按照国家会计法规和医院会计制度，进行会计核算，编制财务报表，确保财务信息及时、准确、完整。风险点：账实不符、会计信息失真、设立“小金库”。 |
9 |
设备科 |
医疗设备与耗材采购管理权 |
决策权、审批权 |
负责根据临床需求编制医疗设备、医用耗材的年度采购计划；组织实施招标采购、商务谈判、合同签订；负责采购物资的验收、入库。风险点：采购需求论证不充分、指定品牌型号、招标过程不规范、收受回扣、验收环节走过场。 |
10 |
设备科 |
资产处置审核权 |
审批权、建议权 |
负责对拟报废、报损、调拨或转让的固定资产进行技术鉴定和价值评估，并提出处置建议，按程序报批后执行。风险点：资产价值评估失实、违规处置导致国有资产流失。 |
11 |
药剂科 |
药品采购与遴选 |
