XX市XX投资发展集团有限公司2025年度董事会工作报告VIP免费

XX市XX投资发展集团有限公司2025年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2025年是“十四五”规划收官之年,也是全面推进乡村振兴战略、建设农业强国的关键节点。一年来,公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局。聚焦高质量发展首要任务,持续深化国企改革,完善公司治理体系,强化风险防控,推动科技创新,全面提升企业核心竞争力。各项主要经营指标实现历史性突破,进一步巩固了在全国农业企业中的领先地位,为打造具有全国影响力的现代农业产业集团奠定坚实基础。

一、2025年主要工作情况

(一)公司治理与合规建设情况

2025年,董事会始终把完善公司治理体系作为核心任务,持续推进中国特色现代企业制度建设,优化治理结构,提升治理效能,确保董事会科学决策、规范运行。

1.董事会结构持续优化与运行机制完善

2025年,公司根据监管新规和企业发展需要,选举调整外部董事2名、独立董事1名,目前董事会由9名董事组成,其中独立董事4名、职工董事1名、外部董事2名、内部董事2名,形成结构多元、专业互补的决策团队。董事会下设战略投资与ESG、提名、审计、薪酬与考核、投资者关系管理、法治建设等六个专门委员会,各专门委员会充分发挥专业优势,为董事会决策提供有力支撑。

全年按照公司章程规定,依法合规组织召开董事会12次,股东大会2次,专门委员会18次,审议重大事项85项,决策效率和科学性显著提升。董事会严格执行“三重一大”决策制度,重大事项前置研究程序执行率达到100%,确保党委把关定向作用有效发挥。

2.制度体系全面完善与动态调整

公司严格落实国资监管和上市公司规范要求,建立完整、规范、体系化的法人治理制度。2025年,根据新《公司法》和监管部门最新要求,系统修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等12项基本制度,新增《董事会授权管理办法》《ESG管理办法》等5项专项制度。对独立董事履职评价和报告机制进行优化,建立独立董事年度述职和履职档案制度,确保独立董事独立公正发表意见、有效履行职责。

持续动态调整董事会授权清单,完善经理层行权机制,明确授权原则、范围、期限和行权规则,确保权责对等、授权不免责。2025年,董事会向经理层新增授权事项8项,调整授权额度15项,既提升决策效率,又强化监督制衡。对混合所有制企业实施“一企一策”差异化管控,在保持国有资本控制力的同时,充分释放混改企业市场活力。

3.子企业董事会建设纵深推进

完善子企业董事会“双评价机制”,动态修订《成员公司董事会运行评价办法》《成员公司外部董事年度履职评价办法》,将评价结果与薪酬激励、任免调整挂钩。2025年,完成15家重要子企业董事会运行评价,发现并整改运行问题23项,推动子企业董事会应建尽建、规范运作比例达到100%。

加强子企业行权能力建设,根据子企业治理水平、风险管控能力,实施分类授权、动态调整。对治理完善、业绩优秀的3家子企业,扩大其在投资、融资、资产处置等方面的授权额度,累计下放权限16项。建立子企业董事会决议跟踪落实机制,定期听取决议执行情况汇报,确保董事会职权放得下、接得住、行得稳。

4.内控体系深化提升与监督合力增强

持续深化“内控深化提升”专项行动,构建全面内控管理机制。2025年,公司联合第三方专业机构对《内部控制手册》进行全面修订,覆盖15个业务域、87个流程节点,明确内控责任主体、工作流程和考核机制。完成农产品贸易、食品加工、项目投资等重点领域的专项合规风险评估,识别风险点46个,制定应对措施58项。

强化内部审计与监督职能,内部审计部门完成对12家子企业、6个重点项目的专项审计,发现并推动整改问题136项,提出管理建议89条,促进增收节支2.3亿元。建立审计整改闭环管理机制,整改完成率达到98%,责任追究12人次,形成有力震慑。

推进内控协同机制建设,整合业务监督、审计监督、监事会监督、纪检监督、职工民主监督资源,构建“五位一体”大监督体系。2025年,通过监督信息共享平台推送风险预警信息15次,开展联合监督检查8次,发现重大风险隐患3项,避免潜在损失1.1亿元。

5.数字化治理能力建设

启动“数智治理”工程,依托“数智农投”云平台,开发董事会智能决策支持系统,实现议案智能审查、风险自动预警、决策知识库动态更新。2025年,董事会决策支持系统上线运行,为75%以上的重大事项提供数据分析和风险提示,决策科学性提升20%以上。

(二)经营绩效与战略实施成效

2025年,面对复杂多变的市场环境和艰巨繁重的改革发展任务,公司董事会保持战略定力,坚持“一体两翼五强”发展思路,突出做好现代种业、农产品加工、市场流通“三篇文章”,主要经营指标实现跨越式增长,交出了一份厚重的答卷。

1.核心财务指标实现历史性突破

2025年,集团实现营业总收入178.62亿元,完成年度预算目标的112%,同比增长33.6%;利润总额3.85亿元,同比增长42.1%;净利润3.12亿元,同比增长38.5%;资产总额达到312.5亿元,增长26%;归母净资产89.7亿元,增长15.8%;净资产收益率达到11.2%,同比提升1.8个百分点。核心指标增速均保持两位数以上,创历史最好水平。

分板块看,智慧供应链集成服务板块实现营业收入156.8亿元,同比增长21.3%,占营业收入87.8%,利润贡献率52.1%;农产品精深加工板块实现营业收入17.9亿元,同比增长45.6%,占营业收入10.0%,利润贡献率31.2%;现代种业与农业科技服务板块实现营业收入3.92亿元,同比增长156%,占营业收入2.2%,利润贡献率16.7%。“一体两翼”协同发展格局更加稳固,增长动力更加强劲。

2.全产业链布局向纵深推进

现代种业板块实现突破性进展。建成西南地区最大的蔬菜种业创新中心,年繁育能力达5000万株。与XX农业大学、XX省农科院合