产业投资集团2025年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2025年，公司董事会坚持以国家发展方略为指引，紧扣高质量发展核心任务，在复杂环境中保持战略定力。通过深化国企改革、完善治理体系、强化创新驱动与风险防控，公司主要经营指标实现历史性突破，核心竞争力显著增强，行业领先地位进一步巩固，为打造国内一流现代产业集团奠定了坚实基础。

一、2025年度工作成效

过去一年，董事会切实履行《公司法》与《公司章程》赋予的各项职责，科学决策、勤勉履职，推动公司在治理效能、经营绩效、产业布局、风险防控等方面取得了显著进展。

（一）治理体系持续优化，合规建设迈上新台阶

董事会将完善公司治理作为提升企业核心竞争力的基础工程，致力于构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。

1.决策结构不断优化，运行机制高效规范。为适应监管政策新要求与公司发展新需要，年内依法合规完成了董事会的结构调整，增补了具备专业背景和丰富经验的外部董事与独立董事。目前，董事会成员构成更加科学合理，内部董事、外部董事、独立董事及职工董事各司其职、优势互补，决策团队的多元性与专业性显著提升。董事会下设的各专门委员会，包括战略与投资、提名、审计、薪酬与考核、投资者关系、法治建设等，全年积极开展工作，为董事会重大决策提供了深入的专业评估和建议。全年严格依照法定程序组织召开董事会会议、股东大会及各专门委员会会议，审议事项涵盖战略规划、重大投资、财务预决算、制度建设等关键领域，决策流程严谨规范，决策效率和科学性明显提高。董事会严格执行重大决策前置研究程序，确保党组织在公司治理结构中的法定地位和作用得到充分发挥。

2.制度体系日臻完善，授权管理精准有效。对标国内外优秀企业治理实践，结合新颁布的《公司法》及监管规定，系统性地对公司治理层面的核心规章制度进行了全面梳理与修订，确保了制度的时效性与适用性。重点完善了董事会向经理层授权的管理制度，明确了授权事项、权限、条件和责任，实现了在充分激发经理层经营活力的同时，有效加强监督约束，做到“授放权”与“强监管”相结合。针对下属混合所有制企业，探索实施差异化的管控模式，在确保国有资本保值增值的前提下，有效提升了其市场响应速度和经营灵活性。

3.子公司治理纵深推进，传导机制畅通有力。将加强子公司董事会建设作为完善集团治理体系的重要环节，建立健全了对子公司董事会的运行评价与董事履职评价体系，并将评价结果与考核激励紧密挂钩，有力推动了子公司董事会的规范、高效运作。根据各子公司的行业特点、发展阶段、治理成熟度与风险管控能力，实施分类授权与动态调整，对治理结构完善、经营业绩突出的子公司适当加大授权放权力度，确保了集团战略意图在基层的有效落实。同时，加强对子公司董事会决议执行情况的跟踪问效，形成了决策、执行、监督的闭环管理。

4.内控监督协同强化，风险防线筑牢夯实。持续深入开展内部控制体系建设与提升工作，覆盖主要业务领域和关键流程节点，明确了各层级、各岗位的内控职责与标准。内部审计部门独立、客观地履行监督职责，全年组织开展多轮专项审计和监督检查，及时发现并督促整改管理漏洞与风险隐患，提出了大量有价值的改进建议，促进了企业降本增效。着力构建由业务监督、审计监督、纪检监察、职工民主监督等共同组成的“大监督”格局，通过信息共享、联动检查等方式，形成了监督合力，提升了整体风险防控效能。

5.数字化转型赋能治理，智慧决策初显成效。积极拥抱数字时代，启动实施治理能力现代化提升工程，依托集团统一的信息化平台，开发应用了支持董事会决策的信息系统，初步实现了议案在线处理、数据智能分析、风险动态预警等功能，为董事会科学决策提供了有力的信息与技术支撑。

（二）经营业绩大幅提升，战略实施成果丰硕

2025年，董事会始终保持战略定力，聚焦主责主业，推动“一体两翼”（或根据原文精神概括的核心战略）产业布局深化拓展，经营业绩创下历史最好水平。

1.核心财务指标实现跨越式增长。集团全年实现营业总收入显著超越年度预算目标，同比增幅可观；利润总额、净利润等效益指标同步实现高速增长，增速均达到较高水平。公司总资产规模稳步扩大，净资产收益能力持续提升，资产负债结构保持在合理区间，高质量发展态势更加稳固。从业务板块看，核心主业支撑作用强劲，新兴业务板块增长迅猛，协同发展格局日益优化，为企业持续健康发展注入了强劲动力。

2.全产业链布局取得实质性进展。在现代种业领域，关键核心技术攻关取得突破，建设了高水平的研发平台，成功选育并推广了一批具有自主知识产权的新品种，市场占有率稳步提升。在农产品精深加工领域，重点项目建设加快推进，产能规模不断扩大，产品附加值显著提高，加工转化率处于区域领先水平。在市场流通与供应链服务领域，核心物流枢纽的辐射带动能力进一步增强，线上线下融合发展的现代流通体系加快构建，“数智农投”平台连接产销两端的效能日益凸显，在促进“农产品出村进城”、服务区域经济